本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、bob手机版官网登录误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

　　本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相 关规定。

　　股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，bob手机版官网登录不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

　　河南省许昌市经济技术开发区阳光大道 5757 号许昌美特桥架股份有限公司

　　出席会议的股东应持以下文件办理会议登记：自然人股东持本人身份证和持 股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、持股凭证、bob手机版官网登录由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。由法定代表 人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、持股凭证、法定代表人身 份证明书和单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、传真及上门方式登 记，公司不接受电话方式登记。

　　（三）登记地点：许昌美特桥架股份有限公司会议室（河南省许昌市经济技术开发区阳光大道 5757 号）

　　（一）会议联系方式：联系人：尚新春，地址：许昌市经济技术开发区阳光大道 5757 号 邮编：461000 电话