本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

　　根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十六次会议于 2023

　　提名李亚召先生为公司董事，任职期限 1 年，自 2023 年 3 月 17 日起生效。上述提

　　提名邓朝霞女士为公司监事，任职期限 1 年，自 2023 年 3 月 17 日起生效。上述提

　　原董事周旭恺因个人原因辞去董事一职，经董事会提名李亚召先生为董事一职， 原监事乔武琼因个人原因辞去监事一职，经监事会提名邓朝霞为监事一职。

　　李亚召，男，1982 年 2 月 8 日生，中国国籍，大专学历。2010 年 3 月入职许昌

　　美特桥架股份有限公司生产车间；2016 年 9 月担任许昌美特桥架股份有限公司生产 车间主任；2019 年 12 月至今担任许昌美特桥架股份有限公司智能生产车间主任。

　　年 2 月就职于许昌中州轮胎股份有限公司；2002 年 2 月到 2016 年 3 月就职于中国移

　　公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

　　本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

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